公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-060

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

关于追认对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因业务发展需要，投资成立全资子公司。全资子公司名称：赣州康晋储能技术有限公司，注册资本为 10,000 万元，注册地址为江西省赣州市赣县区赣
州高新技术产业开发区华能大道 90 号，成立时间：2024 年 8 月 1 日。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发，电力行业高效节能技术研发，在线能源监测技术研发，变压器、整流器和电感器制造，新能源原动设备制造，云计算装备技术服务，发电技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息系统运行维护服务，合同能源管理，信息系统集成服务，计算机系统服务，专业设计服务，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，软件销售，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司对外投资上述子公司因工作人员失误未及时履行相应审批程序，现已经第三届董事会第七次会议审议通过。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2024-060

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，会议通过了《关
于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：赣州康晋储能技术有限公司

注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区华能大道 90 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发，电力行业高效节能技术研发，在线能源监测技术研发，变压器、整流器和电感器制造，新

公告编号：2024-060

能源原动设备制造，云计算装备技术服务，发电技术服务，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息系统运行维护服务，合同能源管理，信息系统集成服务，计算机系统服务，专业设计服务，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，软件销售，先进电力电子装置销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。