公告日期：2025-03-21

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

关于确认公司 2024 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、自关联方采购商品、接受劳务
2024 年度

关联方名称 采购内容 采购金额（元）

广东兆邦智能科技股份有限公司 弱电工程 1,793,868.51

广东兆邦智能科技股份有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国成之兄弟吴希文控制的企业。

2、向关键管理人员支付薪酬（含股份支付）

公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的情况如下表所示：

交易内容 2024 年（元）

关键管理人员薪酬 3,936,470.23

3、关联担保

担保贷 是否
序 担保

保证人 债权人 被担保方 款金额 担保期限 履行
号 方式

（万元） 完毕

1 珠海康 广东顺德农 佛山市康 6,700 2023.08.0 保证 是
晋智慧 村商业银行 晋电力设 8-2024.03. 担保

电力有 股份有限公 备股份有 26

限公 司伦教支行 限公司

司、吴

国成

2 珠海康 中国农业银 佛山市康 80 2024.03.2 质押 否
晋智慧 行股份有限 晋电力设 2-2027.03. 担保

电力有 公司顺德北 备股份有 21

限公司 滘支行 限公司

公司于 2024 年 3 月 26 日已解除佛山康晋公司 6700 万元担保责任。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 19 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认公司 2024 年关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事梁枫、杨振新、康社仁对此发表了同意的事前认可意见以及独立董事意见。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东兆邦智能科技股份有限公司

住所：珠海市高新区新沙二路 123 号 2 栋 16 楼

注册地址：珠海市高新区新沙二路 123 号 2 栋 16 楼

注册资本：5205.3592 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；基于云平台的业务外包服务；云计算
设备销售；云计算装备技术服务；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防技术服务；对外承包工程；信息系统集成服务；智能控制系统集成；商业、饮食、服务专用设备销售；国内贸易代理；供应链管理服务；智能车载设备销售；充电桩销售；照明器具销售；电动汽车充电基础设施运营；商业综合体管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备制造；信……
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