公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-013

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《珠海康晋电气股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海康晋电气股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师 事务所相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司2024年关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2024年度发生的关联交易的价格公允，遵循了公开、 公平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件 的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情 况。前述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会 影响公司的独立性。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议 审议并及时进行信息披露。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执 业资格，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、 专业胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计 准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的事项符合相 关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将该议案

公告编号：2025-013

提交公司第三届董事会第九次会议审议并及时进行信息披露。

独立董事：康社仁、梁枫、杨振新
2025 年 3 月 21 日

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