公告日期：2025-03-21

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

监事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 3 月 19 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海康晋电气股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）

监事会议事规则（草案）

（H股上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
规范监事会的议事方式和表决程序，保障监事和监事会有效地履行监
督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市
公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办

法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）
等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海康晋电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则（以下简称“本
规则”）。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、
总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公
司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设主席1人，由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履
行职务或不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。

非职工代表监事由股东会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工
代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少
于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，连选可以连任。

第四条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出解任的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正，必要时向股东会报告；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集

和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；

(九) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月召开一
次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在3日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》和其他有关规定的决议时；

（三）董事和……
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