公告日期：2025-03-21

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

章程（草案）（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海康晋电气股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章 程（草案）

（H 股上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《业务规则》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照中华人民共和国（以下简称“中国”，就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由其前身珠海康晋电气有限公司以整体变更方式发起设立，在中国广东省珠海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440400789455917A。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，公司内资股股票于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，并经中国证监会备案，首次公开发行【】股境外上市外资股（H股），并于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市交易（以下简称“首次公开发行H股”）。

第二条 公司名称：（中文）珠海康晋电气股份有限公司

（英文）ZHUHAI COMKING ELECTRIC CO.,LTD.

第三条 公司住所：珠海市香洲区福田路6号1栋10楼。邮政编码：519000
第四条 公司注册资本：截至首次公开发行H股之前，公司注册资本为人民币101,070,000元。在完成首次公开发行 H 股后，如不行使超额配售权，公司注册资本为人民币【】万元；如全额行使超额配售权，公司注册资本为人民币【】万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：造科技精品，创一流服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造：配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；机……
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