公告日期：2025-11-27

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点:公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873863 康晋电气 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

1 √

程〉的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

2 则>及 H 股上市后适用的<监事会 √

议事规则>的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

3 √

相关治理制度的议案》

《关于修订在 H 股上市后适用的

4 √

并需提交股东会审议部分公司治

理制度的议案》

《关于修订<公司章程>(草案)(H

5 √

股上市后适用)的议案》

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，结合最新的《公司法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》等法律法规和规范性文件的规定，公司相应修订《公司章程》的其他相关表述。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）

2、审……
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