公告日期：2025-11-27

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

拟修订《公司章程（草案）》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订在 H 股上市后适用的《珠海康晋电气股份有限公司章程（草案）》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会,删除了部分条款中的“监事”、“监事会”,部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、《公司章程（草案）》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订，且范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 本公司章程自生效之日起，即 第八条 本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束 律约束力的文件。依据本章程，股东可 力的文件。依据本章程，股东可以起诉
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、总经理监事、总经理和其他高级管理人员，股 和其他高级管理人员，股东可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司，公司可以起诉股东、董事、总经董事、监事、总经理和其他高级管理人 理和其他高级管理人员。
员。
第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。 同价额。

第十八条 首次公开发行 H 股前，公司 第十八条 首次公开发行 H 股前，公司
注册资本为 101,070,000 元，在完成 注册资本为【】元，在完成首次公开发
首次公开发行 H 股后，如不行使超额 行 H 股后，如不行使超额配售权，公
配售权，公司股本结构为普通股【】股， 司股本结构为普通股【】股，由【】股由【】股 H 股（占公司普通股股份总 H 股（占公司普通股股份总数的【】%）数的【】%）和【】股内资股（占公司 和【】股内资股（占公司普通股股份总普通股股份总数的【】%）组成；如全 数的【】%）组成；如全额行使超额配额行使超额配售权，公司股本结构为 售权，公司股本结构为普通股【】股，
普通股【】股，由【】股 H 股（占公 由【】股 H 股（占公司普通股股份总
司普通股股份总数的【】%）和【】股 数的【】%）和【】股内资股（占公司内资股（占公司普通股股份总数的 普通股股份总数的【】%）组成。
【】%）组成。
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形式，对购买或者 担保、补偿或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助， 拟购买公司股份的人提供任何资助，
公司实施员工持股计划除外。 公司实施员工持股计划除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的 决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事 10%。董事会作出决议应当经全体董事
的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的， 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员 负有……
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