公告日期：2025-11-27

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》。

本制度修订尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海康晋电气股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“公司法”）等国家法律法规及《珠海康晋电气股份
有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二章股东会的通知

第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开20日前通知各股东，

临时股东会应于会议召开15日前通知各股东。股东会会议通知以专
人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第三条 股东会通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发出股东会通知（或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理
由。

第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。

第三章股东会的召开

第五条 股东会召开时，公司全体董事和董事会秘书应当出席会议，总经理
和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以
列席会议。

第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

(一)无出席会议资格或未履行规定手续者；

(二)扰乱会场秩序者；

(三)衣冠不整者；

(四)携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其
退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第七条 股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公
司章程行使表决权。

第八条 股东会的会议登记工作由召集人负责。

公司应制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事
会、其他决策机构的授权文件）。

第十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件应在办理会议登记时提交负责会议登记事务的工作人员。

第十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明公司章程规
定的内……
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