公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-013

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴国成先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出让全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，公司拟转让所持全资子公司东莞康晋电气有限公司（以

公告编号：2026-013

下简称“东莞电气”）的 100%股权。具体安排如下：

公司目前持有东莞电气 100%股权，其注册资本为人民币 10,000 万元，实收
资本 10.5 万元，本次股权转让，其中 40%的股权，公司转让给深圳睿涵逸投资咨询有限公司；剩余 60%股权转让给辰科(香港)电子有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有东莞电气任何股权，该公司亦不再纳入公司合并报表范围。

深圳睿涵逸投资咨询有限公司受公司实际控制人吴国成先生控制。
2.回避表决情况：

关联董事吴国成先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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