公告日期：2026-04-10

证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券
珠海康晋电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

珠海康晋电气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长吴国成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数97,028,866 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《珠海康晋电气股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2026-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,028,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东会审议并授权董事会，全权办理本次申请股票在全国股转系统终止挂牌的一切相关事宜，具体包括但不限于：

(1)根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2)起草、修改、批准、签署、递交、接收、执行与本次终止挂牌相关的各项文件、协议及公告等；

(3)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、转让、管理等事宜；

(4)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,028,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,028,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http:/www.neeq.com.cn/)披露的《关于终止股票定向发行的公告》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,028,866 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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