公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-012

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》《河北旭辉电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数124,489,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.639%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 42,350,213 股，占公司有表决权股份总数的 33.216%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公告编号：2025-012

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司及公司控股子公司预计 2025 年度日常性关
联交易总金额不超过人民币 2,400.00 万元，具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2025-003 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,517,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本议案应回避表决的关联股东名称为张旭辉、张曙光、张涛、张霞、李红燕、石家庄泰阁投资管理有限公司、赵建军，回避表决股数合计 74,972,770 股。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条之规定，回避表决股数不计入出席股东会有表决权的股份总数。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 35,645,770 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2025-012

预计

2025 年

度日常

性关联

交易的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：高林歌、罗细凤
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份……
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