公告日期：2025-04-09

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司研发楼 301 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据监事会对公司 2024 年度经营管理的检查情况，公司监事会起草了 2024
年度监事会工作报告，内容主要包括对公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行检查并发表意见，同时对公司未来发展提出建议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-015、2025-016 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司财务报告》（2024 年），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2024 年度财务决算报告，内容
包括：主要财务指标完成情况、资产负债项目完成情况、2024 年度税费情况、利润表项目情况、现金流量分析等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2025 年度财务预算方案，内容
包括：2025 年度主要经营指标计划、2025 年度财务预算方案等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《河北旭辉电气股份有限公司章程》有关规定，结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬总额及 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据公司相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，20……
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