公告日期：2025-04-09

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司总经理起草了 2024 年经营工作总结暨
2025 年经营计划的报告，内容包括 2024 年主要经营指标完成情况、市场营销情况、研发项目及知识产权申报情况、职工收入及保险缴纳情况、公司对外筹资情况、公司获得荣誉及政府补贴、公司发展及建设情况、2025 年经营计划及工作思路等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了 2024 年度董事会工作报
告，内容主要包括 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作计划等。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据独立董事的基本情况及独立性情况、2024 年度出席董事会会议、发表独立意见的履职情况等，公司独立董事起草了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-020 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-015、2025-016 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司财务报告》（2024 年），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关……
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