公告日期：2025-04-09

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高建萍、贾增周、江海书在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

高建萍，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、注册会计师、注册税务师。1992 年 7 月至 1996 年 4 月在邯郸神光
打火机有限公司担任出纳，1996 年 5 月至 2000 年 1 月在邯郸市复兴区工业公司
担任会计。2000 年 2 月至 2014 年 4 月在中国人民解放军 66296 部队直属科担任
会计。2014 年 5 月至 2019 年 7 月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北
分所担任审计员。2020 年 9 月至今在石家庄尚太科技股份有限公司担任独立董事。2023 年 7 月起担任公司独立董事。

贾增周，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 8 月在上海发电设备成套设计研究院担任助
理工程师。1988 年 2 月至 1993 年 12 月在河北省电力试验研究所热工室担任工
程师。1994 年 1 月至 1995 年 12 月在河北省电力试验研究所技术开发中心担任
工程师。1996 年 1 月至 2000 年 12 月在河北省电力公司继续教育培训中心、电
研所计算机培训中心担任主任、高级工程师。2001 年 1 月至 2003 年 12 月在河
北瑞特电力科技有限公司担任董事长、总经理兼电科院信息中心主任。2004 年 1

月至 2010 年 12 月在河北省电力科学研究院担任副总经济师兼经营部主任、招标
办主任、瑞特公司董事长、支部委员。2011 年 1 月至 2016 年 12 月在国网河北
省电力公司电力科学研究院担任副总经济师兼河北电力科技园基地建设领导小
组副组长。2017 年 1 月至 2023 年 8 月在国网河北省电力公司电力科学研究院担
任协理员。2023 年 7 月起担任公司独立董事。

江海书，男，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业
本科学历。1975 年至 1979 年在安徽省淮北矿务局担任教师。1980 年至 1984 年
在阜阳市公安机关担任警官。1984年至 2009 年在阜阳市中级人民法院担任法官。2010 年至 2014 年在北京国枫律师事务所担任律师。2014 年至今在北京锦略律师事务所担任律师、合伙人。2023 年 7 月起担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事高建萍、
贾增周、江海书会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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