公告日期：2025-05-19

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司研发楼 201 会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》《河北旭辉电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数123,276,065 股，占公司有表决权股份总数的 96.687%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的
股份总数 41,136,478 股，占公司有表决权股份总数的 32.264%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，内容主要包括 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,276,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据监事会对公司 2024 年度经营管理的检查情况，公司监事会起草了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，内容主要包括对公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行检查并发表意见，同时对公司未来发展提出建议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,276,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据独立董事的基本情况及独立性情况、2024 年度出席董事会会议、发表独立意见的履职情况等，公司独立董事起草了《河北旭辉电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-020 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,276,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-015、2025-016 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,276,065……
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