公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-035

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司董事长、总经理辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 11 日收到董事长、总经理张旭辉先生递交的辞任通知
书，自 2025 年 8 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 35,700,000 股，占公
司股本的 28%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事及董事会专门委员会委员职务。

（二）辞任原因

张旭辉先生因公司发展及个人原因辞去公司董事长、总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

张旭辉先生仍为公司控股股东、实际控制人，此次辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

鉴于新任董事长的选举、新任总经理的聘任工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、新任总经理的聘任等相关工作。

张旭辉先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略眼光和领导力引领公司实现跨越式发展，公司及公司董事会对张旭辉先生致以崇高的敬意和衷心的感谢！
三、备查文件

张旭辉先生的《辞任通知书》

公告编号：2025-035

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 13 日

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