公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-099

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》；于2025年8月21日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；于2025年8月21日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》；于2025年9月6日召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号2025-036、2025-039、2025-040、2025-043至2025-047、2025-096、2025-097）。

二、工商变更登记及备案情况

2025年9月11日，公司已完成工商变更登记及公司章程、董事、高级管理人员备案工作，并取得由石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由张旭辉先生变更为张曙光先生，《营业执照》记载的其他登记事项未发生变化。

三、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司营业执照》

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025年 9月 15 日

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