公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《河北旭辉电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定，我们作为河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2025年8月21日召开的第七届董事会第十次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的独立意见

经审查《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》后，我们认为公司取消监事会及监事设置、修订《公司章程》并办理工商变更登记符合《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，提升了公司治理水平，相关条款的修订合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

公告编号：2025-039

二、《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审查《关于修订公司部分治理制度的议案》后，我们认为根据公司本次修订部分治理制度符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，提升了公司治理水平，相关条款的修订合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

三、《关于修订<河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）的议案》的独立意见

经审查《关于修订<河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）>的议案》后，我们认为公司本次修订《河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）》符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，相关条款的修订合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

四、《关于新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的制度的议案》的独立意见

经审查《关于新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的制度的议案》后，我们认为公司本次新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，相关条款的修订合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

五、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

公告编号：2025-039

经审查《关于选举公司董事长的议案》以及拟任董事长张曙光先生的个人履历等相关材料后，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。选举张曙光先生为公司第七届董事会董事长的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

六、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查《关于……
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