公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-047

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同
意选举李瑞桂先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与第七届董事会现任 8 名非职工代表董事共同组成第七届董事会。

选举李瑞桂先生为公司职工代表董事，任职期限与第七届董事会一致，自 2025 年
8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举李瑞桂先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

（三）新任董监高人员履历

李瑞桂先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级
工程师。1992 年 7 月至 1995 年 10 月在石家庄 522 厂担任工艺技术员，1995 年 11 月至

公告编号：2025-047

2002 年 10 月在石家庄开发区正光报警设备有限公司任技术部部长，2002 年 11 月至今
在公司工作，历任工程部部长、技术部部长、技术总工程师，2014 年 6 月至 2017 年 5
月担任公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查公司 2025 年第一次职工代表大会通过的《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》及李瑞桂先生的个人履历等相关材料后，未发现其存在《公司法》《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司董事的情形，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。选举程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案。

四、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

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