公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十次会议，会议通过《关于选举公司
董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

选举张曙光先生为公司董事长，任职期限与公司第七届董事会一致，自 2025 年 8
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,782,585 股，占公司股本的 5.32%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任兰博先生为公司总经理，任职期限与公司第七届董事会一致，自 2025 年 8 月
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于2025年8月11日收到董事长、总经理张旭辉先生递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》等相关法律法规，需进行新任董事长的选举、新任总经理的聘任工作。

（三）新任董监高人员履历

兰博先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。
2006 年 7 月至今在河北旭辉电气股份有限公司工作，历任调试工程师、销售经理、营销中心副总经理。2020 年 3 月至今在河北德旭电气科技有限公司任执行董事、经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-039

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

新任董事长及总经理,最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。

四、独立董事意见

经审查《关于选举公司董事长的议案》以及拟任董事长张曙光先生的个人履历等相关材料后，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。选举张曙光先生为公司第七届董事会董事长的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

经审查《关于聘任公司总经理的议案》及拟任总经理兰博先生的个人履历等相关材料后，未发现其存在《公司法》《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，未发现其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

五、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-039

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

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