公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-043

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵建军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2025 年 1-6 月的

公告编号：2025-043

财务状况与经营状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-041 号公告。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小
企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 6 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-044 号公告。

2.回避表决情况

无

公告编号：2025-043

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）》的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原章程草案废止。

具……
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