公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-046

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司研发楼 401 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：李玉先生

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 34 人，实际参加会议的职工代表 34人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会

公告编号：2025-046

的职权，同时，公司董事会仍由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。
公司工会委员会提名的职工代表董事候选人为：李瑞桂、王苏。本次职工代表大会将通过无记名投票从上述职工代表董事候选人中选举1人，任职期限与第七届董事会一致，当选职工代表董事，与第七届董事会现任8名非职工代表董事共同组成第七届董事会。

通过对上述职工代表董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人具备担任公司职工代表董事的资格，符合担任公司职工代表董事的任职要求。

2.议案表决结果：

全体与会职工代表充分讨论后，以无记名投票方式进行投票表决，结果如下：

李瑞桂：26票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的76%；

王苏：8票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的24%；

0票弃权，占出席会议的职工代表所持有效表决票的0%。

审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，经民主选举，一致同意选举李瑞桂先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与第七届董事会现任8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期与公司第七届监事会的任期一致。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北旭辉电气股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 8月 22 日

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