公告日期：2025-08-22

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：张旭辉先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-044 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体情况如下：

（1）《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；
（2）《河北旭辉电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；
（3）《河北旭辉电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2025-051）；

（4）《河北旭辉电气股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：
2025-052）；

（5）《河北旭辉电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；
（6）《河北旭辉电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2025-054）；

（7）《河北旭辉电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：
2025-055）；

（8）《河北旭辉电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2025-056）；

（9）《河北旭辉电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2025-057）；

（10）《河北旭辉电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-058）；

（11）《河北旭辉电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-059）；

（12）《河北旭辉电气股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-060）；

（13）《河北旭辉电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-061）；

（14）《……
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