公告日期：2025-08-22

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；

（3）删除部分条款中监事会、监事及相关表述；

（4）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；

（6）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（7）所有“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，
不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河北旭辉电气股
份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为维护河北旭辉电气股份有限公及公司股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）及公司股东、职工规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》（以下简称《证券法》）、《非 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司上市公众公司监督管理办法》、《全 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系国中小企业股份转让系统挂牌公 统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监司治理规则》、《非上市公众公司监 督指引第3号—章程必备条款》等相关法律、督指引第 3 号—章程必备条款》等 行政法规、规章及规范性文件的相关规定，相关法律、行政法规、规章及规范 制定本章程。
性文件的相关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司的经营宗旨：

第十二条 公司的经营宗旨：依据

宗旨：使电能分配与传输更加可靠、清洁、
国家法律、法规及其他有关规定，

灵活、智能。

依照诚实信用、勤勉尽责的原则，

核心理念：为客户创造价值、为社会贡献财
为公司股东谋求最大利益；立足于

富，为实现优秀员工物质精神双丰收、公司
电力系统高新技术产品领域，通过

基业长青而不懈努力！

不断的科技创新寻求发展，力争成

使命：致力于使电网彻底摆脱接地故障困
为国内领先的电力设备制造商与

扰！

服务提供商。

愿景：配电网接地故障处置领域系统化整体

解决方案引领者！

第十三条 公司的经营范围为：承
装（修、试）电力设施业务，电力

……
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