公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-101

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-101

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，经与保荐机构深入沟通，决定拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-104 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-101

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》以及相关规定，下列议案除经公司董事会表决通过外，还需提交公司股东会审议表决：
（1）《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》。

故提请召开公司 2025 年第三次临时股东会议，将董事会表决通过的上述议案提交公司股东会审议表决。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-105 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）《独立董事关于河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

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