公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-106

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司研发楼 201 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张曙光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数118,710,107 股，占公司有表决权股份总数的 93.106%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 36,570,520 股，占公司有表决权股份总数的 28.683%。

公告编号：2025-106

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，经与保荐机构深入沟通，决定拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-104 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,710,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于终止向 30,376,077 100% 0 0% 0 0%

不特定合格投

资者公开发行

公告编号：2025-106

股票并在北京

证券交易所上

市申请的

议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：张利秀、高林歌

（三）结论性意见

综上所述，本所律师……
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