公告日期：2025-11-27

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第十二次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第七届董事
会第十二次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-114 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-115 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意
见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的公告》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，取消职工代表董事席位，由职工代表大会罢免。调整后的公司董事会由 7 名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

同时，鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-116、2025-123 号公告。

2.审计委员会意见

审议通过，并同意将本议案提交第七届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。……
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