公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-122

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

董事、监事及高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于
取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，上述第一、二项议案尚需经 2025 年第四次临时股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议审议通过《关于
免去职工代表董事、选举职工代表监事的议案》。

选举张珣毅先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举兰博先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李瑞桂先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李红燕女士为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚需提交
2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-122

选举李玉先生为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚需提交 2025
年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许俊玲女士为公司职工代表监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚
需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李瑞桂先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限与公司第七届董事会一
致，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任李文霞女士为公司财务负责人，任职期限与公司第七届董事会一致，自 2025
年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

免去李瑞桂先生的职工代表董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司拟调整董事会结构，并设立监事会，同时，公司董事会于 2025 年 11 月
25 日收到董事张旭辉先生递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司董事职务，收到副总经理蔺红星先生递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司副总经理职务，收到财务负责人李玉童女士递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司需进行董事、监事选举及高级管理人员聘任等工作。

（三）新任董监高人员履历

张珣毅先生，1986 年 4 月出生……
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