公告日期：2025-11-27

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、此次主要调整内容如下：

（1）删除独立董事章节、增加监事会章节。

（2）删除部分条款中独立董事、专门委员会及相关表述。

（3）增加部分条款中监事会、监事及相关表述。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由代表公司执行公司事务的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 董事担任公司的法定代表人，董事长为人。法定代表人辞任的，公司应当在法 代表公司执行公司事务的董事。
定代表人辞任之日起三十日内确定新 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当在法

定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具有 董事、监事、总经理和其他高级管理人法律约束力。公司、股东、董事、高级 员具有法律约束力。公司、股东、董事、管理人员之间涉及本章程的纠纷，应当 监事、高级管理人员之间涉及本章程的先行协商解决；协商不成的，股东可以 纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依据本章程起诉公司、股东、董事、总 股东可以依据本章程起诉公司、股东、经理和其他高级管理人员，公司可以依 董事、监事、总经理和其他高级管理人据本章程起诉股东、董事、总经理和其 员，公司可以依据本章程起诉股东、董
他高级管理人员。 事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二十条 公司或者公司的子公司（包 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，但 拟购买公司股份的人提供任何资助，但公司实施员工持股计划或本章程另有 公司实施员工持股计划或本章程另有
规定的除外。 规定的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者 决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的， 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承 负有责任的董事、监事、高级管理人员

担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

第二十四条 公司可以减少注册资本。 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》 公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程 以及其他有关规定和本章程规定的程
序办理。 序办理。

违反《公司法》规定减少注册资本的， 违反《公司法》规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东 股东应……
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