公告日期：2026-04-22

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐
河北旭辉电气股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张珣毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司总经理起草了 2025 年经营工作总结
暨 2026 年经营计划的报告，内容包括：2025 年主要经营指标完成情况以及 2026年经营计划及工作思路等。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司董事会起草了 2025 年度董事会工作
报告，内容主要包括 2025 年董事会工作情况回顾和 2026 年董事会工作计划等。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2026-013、2026-014 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2026-006 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2026-007 号公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬总额及 2026 年度董监高
薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关规定，并结合 2025 年度的实际考核结果，2025 年度公司向全
体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 2,843,779.71 元（税前）。
同时，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，特制定《2026 年度董监高薪酬方案》。

2.回避表决情况

除王志外的董事均为关联董事，均回避表决。

3.议案表决结果：

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