公告日期：2023-05-11

证券代码：873865 证券简称：新视野 主办券商：申万宏源承销保荐
广东新视野信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李航
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,524,192 股，占公司有表决权股份总数的 94.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈武、刘晓东因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东新视野信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉
的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东新视野信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,524,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改〈广东新视野信息科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,524,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购合同>及<附生效条件的股份
认购合同补充协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次定向发行相关事宜，广东新视野信息科技股份有限公司拟与发行对象签署《附生效条件的股份认购合同》及《附生效条件的股份认购合同补充协议》。上述合同经各方签署盖章后成立，并在满足合同约定的条件后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,524,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次股票发行事宜的股东大会股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,524,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于为募集资金设立专项……
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