公告日期：2025-04-09

证券代码：873865 证券简称：新视野 主办券商：申万宏源承销保荐
广东新视野信息科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李航
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,855,015 股，占公司有表决权股份总数的 94.1960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈武、刘晓东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,855,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,855,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新视野信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,855,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务决算
报告，并结合业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,855,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,855,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的
议案》
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