公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-014

证券代码：873865 证券简称：新视野 主办券商：申万宏源承销保荐
广东新视野信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李航

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李航为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举李航为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

公告编号：2026-014

满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杜胜堂为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杜胜堂为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王相入为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王相入为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任胡佩珠为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-014

聘任胡佩珠为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任范静艺为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任范静艺为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东新视野信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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