公告日期：2023-12-04

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话和书面的方
式发出，本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。

5.会议主持人：董事长陈作涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《天壕新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈作涛、尹恒、聂曼曼组成，其中陈作涛担任主任委员；

审计委员会由聂曼曼、尹恒、陈作涛组成，其中聂曼曼担任主任委员；

提名委员会由陈作涛、尹恒、段新安组成，其中陈作涛担任主任委员；

薪酬与考核委员会由尹恒、聂曼曼、段新安组成，其中尹恒担任主任委员。
具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号为 2023-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意聘任程炳乾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任黄旭东先生为公司常务副总经理、李江冰先生为公司财务总监、朱建平女士为公司副总经理，上述高级管理人员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2023-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹恒、聂曼曼、段新安对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无……
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