公告日期：2024-04-26

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和书面的方式发
出
5.会议主持人：符国群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《天壕新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席符国群先生代表监
事会汇报公司 2023 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（XYZH/2024BJAA8F0032）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《关于前期会计差错更正及会计政策变更追溯后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 < 2023 年度财务决算报告 >的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监李江冰先生汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监李江冰先生汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配和资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司 2023 年年
度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019、2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂……
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