公告日期：2024-04-26

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

尹恒，男，博士，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990
年至 1996 年任长沙市乡镇企业局企业管理科工作，1996 年任副科长；1998 年至2001 年任湘财证券公司研究部研究员；2001 年至 2003 年任北京大学光华管理学院应用经济系博士后；2003 年至 2014 年任北京师范大学经济与工商管理学院工
作，2007 年开始任博士生导师、2010 年开始任教授、2009 至 2010 年期间任副
院长；2010 年至 2011 年任美国波士顿大学经济系访问学者；2015 年至 2016 年
任中南大学商学院教授（二级）、博士生导师、院长；2016 年 10 月至今在中国人民大学国家发展与战略研究院工作，目前任杰出学者特聘教授、财政金融学院博士生导师。2020 年 12 月至今担任天壕新能源股份有限公司独立董事。

聂曼曼，女，博士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999
年 7 月至今为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员。2023年 6 月至今担任天壕新能源股份有限公司独立董事。

段新安，男，法律硕士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2009 年 3 月至 2019 年 5 月，执业于湖北松之盛（襄阳）律师事务所，任专职律
师。2019 年 6 月至 2021 年 12 月，执业于湖北马首律师事务所，任合伙人。2022
年 1 月至今，执业于北京市东卫（武汉）律师事务所，任权益合伙人、执行主任。
2019 年 6 月受聘中南财经政法大学，担任合作硕士生导师至今。2023 年 12 月至
今担任天壕新能源股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事聂曼曼
女士、尹恒先生、段新安先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

尹恒 11 11 0 0 否 7

聂曼曼 6 6 0 0 否 4

段新安 1 1 0 0 否 1

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聂曼曼女……
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