公告日期：2024-04-26

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

关于确认公司报告期内关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出 于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期
（2021年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

2024年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确认公司报告期内关联交易的议案》。关联董事陈作涛、程炳乾回避表决。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

序号 姓名 关联关系

1. 天壕投资集团有限公司 公司的控股股东

2. 陈作涛 公司的实际控制人、董事长

3. 程炳乾 董事、总经理

4. 黄旭东 董事、常务副总经理

5. 李江冰 董事、财务总监

6. 尹恒 独立董事

7. 段新安 独立董事

8. 聂曼曼 独立董事

9. 符国群 监事会主席

10. 张杰 职工监事

11. 任森 职工监事

12. 朱建平 副总经理

13. 韦斌斌 董事会秘书

曾任公司的董事会秘书，于 2022 年 8 月离任
14. 刘涛 （2023 年 8 月后相关情形消失满 1 年，不再视同
关联方管理）

曾担任公司独立董事，于 2022 年 3 月离任（2023
15. 肖凤城 年 3 月后相关情形消失满 1 年，不再视同关联方
管理）

16. 刘颖斐 曾任公司独立董事，于 2023年 6月离任

17. 韩晓强 曾任公司独立董事，于 2023年 12 月离任

18. 陈腾学 曾任公司监事，于 2023年 11 月离任

曾任公司监事，于 2021 年 12 月离任（2022 年 12
19. 徐咏飞 月后相关情形消失满 1 年，不再视同关联方管
理）

曾任公司的董事会秘书，于 2022 年 8 月离任
20. 刘涛 （2023 年 8 月后相关情形消失满 1 年，不再视同
关联方管理）

21. 陈作宁 公司的控股股东天壕集团的监事，实际控制人陈
作涛之关系密切的亲属（兄弟关系）

22. 黄卓芬 实际控制人陈作涛关系密切的家庭成员

23. 任国珍 控股股东天壕集团的监事、实际控制人陈作涛之
兄陈作宁之关系密切的家庭成员

24. 刘志锋 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。