公告日期：2024-05-27

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈作涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数70,681,011 股，占公司有表决权股份总数的 63.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席符国群先生代表监事会汇报公司 2023 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由董事长陈作涛先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监李江冰先生
汇报公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监李江冰先生汇报公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配和资本公积金转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,681,011 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事尹恒先生、聂曼曼女士、段新安先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在……
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