公告日期：2024-12-23

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：海通证券
长江三星能源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴娴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的公告》（公告
编号 2024-118）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度 1-6
月审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度 1-6 月审计报告的公告》（公告编号 2024-119）、《关于公司 2023 年度审计报告的公告》（公告编号 2024-120）、
关于公司 2022 年度审计报告的公告》（公告编号 2024-121）、《关于公司 2021 年
度审计报告的公告》（公告编号 2024-122）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江三星能源科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-123）、《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-124）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的公告》（公告编号 2024-125）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制的鉴证报告的公告》（公告编号2024-126）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度
1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会同意，公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6
月与关联方发生的关联交易，均基于正常生产经营需要所发生的，关联交易定价系遵循市场原则确定，定价公允，不存在影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不影响公司的经营独立性，不构成对控股股东的依赖，不存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司……
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