公告日期：2025-03-24

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：海通证券
长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以书面、电子方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建春

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报 2024 年度公司总体经营等情况，并对 2024 年董事会
重点工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理向董事会汇报了公司 2024 年主要经营情况、经营业绩、公司财务状况以及 2025 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报 2024 年度述职报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务总监根据公司 2024 年度的财务情况向公司董事会作了《2024 年财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

经审查公司 2024 年度发生的关联交易，董事会认为符合有关法律、法规和《长江三星能源科技股份有限公司章程》的规定，符合公司日常经营需要，履行了相关审批程序对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。

根据公司章程以及相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，未触发需经股东大会审议的条件，但为谨慎起见，本议案提交公司 2024 年年度股东大会进行审议和表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案关联董事刘建春、刘家诚、王洪福应回避且已回避表决，回避表决票数为 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年公司日常关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。