公告日期：2025-04-07

北京德和衡律师事务所

关于

长江三星能源科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

补充法律意见书（一）

德和衡证律意见〔2025〕第 160 号

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目录

释义 ...... 3
第一部分 《问询函》回复 ...... 7

一、《问询函》问题 3.采取劳务外包、外协加工模式合理性 ...... 7

二、《问询函》问题 4.关联交易必要性及合理性 ...... 47

三、《问询函》问题 5.生产经营合规性 ...... 63

四、《问询函》问题 14.其他问题 ...... 108
第二部分 本次发行上市相关事项更新 ...... 125

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 125

二、本次发行上市的主体资格 ...... 125

三、本次发行上市的实质条件 ...... 125

四、发行人的设立 ...... 133

五、发行人的独立性 ...... 133

六、发起人、股东和实际控制人 ...... 133

七、发行人的股本及其演变 ...... 134

八、发行人的业务 ...... 134

九、关联交易和同业竞争 ...... 136

十、发行人的主要财产 ...... 140

十一、发行人的重大债权债务 ...... 144

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 145

十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 146

十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 146

十五、董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 147

十六、发行人的税务 ...... 147

十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ...... 148

十八、发行人募集资金的运用 ...... 151

十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 151
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二十、发行人业务发展目标 ...... 152
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价 ...... 152
二十二、需要说明的其他事项 ...... 152
二十三、结论性意见 ...... 153
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释义

在本补充法律意见书（一）中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简
称对应右栏中的含义或全称：

术语或简称 含义或全称

中国石化 中国石油化工集团有限公司

中国海油 中国海洋石油集团有限公司

中国石油 中国石油天然气集团有限公司

三桶油、中国三大石油 中国石油、中国石化、中国海油
公司

浙江石化 ……
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