公告日期：2025-07-11

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：国泰海通
长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面、电子方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建春

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、重新制定〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟重新制定《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长江三星能源科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号 2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议制定、修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度：

2.1《总经理工作细则》

2.2《董事会秘书工作细则》

2.3《内幕知情人登记管理制度》

2.4《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-068）

2.5《董事会提名委员会工作细则》

2.6《董事会战略委员会工作细则》

2.7《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

2.8《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度：

3.1《股东会议事规则》（公告编号 2025-033）

3.2《董事会议事规则》（公告编号 2025-034）

3.3《独立董事工作制度》(公告编号 2025-035)

3.4《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）

3.5《关联交易管理制度》（公告编号 2025-037）

3.6《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）

3.7《募集资金管理制度》（公告编号 2025-040）

3.8《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-039）

3.9《信息披露管理制度》

3.10《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

3.11《利润分配管理制度》（公告编号 2025-041）

3.12《承诺管理制度》（公告编号 2025-042）

3.13《累积投票制实施细则》

3.14《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

3.15《独立董事津贴管理办法……
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