公告日期：2025-07-11

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：国泰海通
长江三星能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场、电子通讯相结合方式进行召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场、电子通讯相结合的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873867 长江能科 2025 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、重新制定〈公

1 √

司章程〉的议案》

《关于废止监事会议事规则的议

2 √

案》

《关于审议制定、修订需要提交股

3 √

东会审议的相关治理制度的议案》

《关于重新制定<长江三星能源科

4 技股份有限公司章程（草案）>（北 √

交所上市后适用）的议案》

《关于制定、修订公司向不特定合

格投资者公开发行股票并在北交

5 √

所上市后适用并需提交股东会审

议的相关治理制度的议案》

《关于提请股东会授权董事会及

6 董事会委派的相关人士办理工商 √

变更登记手续的议案》

一、《关于取消监事会、重新制定〈公司章程〉的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意一并免除吴娴女士、肖根华先生监事的职务；根据职工代表大会决议，同意免除吴秋萍女士职工监事的职务。

同意重新制定《公司章程》的相关条款。

二、《关于废止监事会议事规则的议案》：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关……
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