公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-012

证券代码：873868 证券简称：腾奇科技 主办券商：浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：史正生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《 关于 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾 奇电力科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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