
公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-006
证券代码:873868 证券简称:腾奇科技 主办券商:浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:朱科文
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-006
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
2023 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-006
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾 奇电力科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾 奇电力科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应……
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