公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-043

证券代码：873868 证券简称：腾奇科技 主办券商：浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：史正生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司项目建设的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司对控股子公司项目建设的公告》（公告编号：

公告编号：2024-043

2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《申请项目融资贷款的议案》
1.议案内容：

鉴于浙江腾奇散热器科技有限公司年产 2 万台套数智化变压器用散热器
研发及制造项目融资需要，浙江腾奇散热器科技有限公司向中国建设银行股份有限公司三门支行申请借款 7,300.00 万元，并用公司全资子公司常州腾奇电器有限公司的房土和浙江腾奇的土地做抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

公告编号：2024-043

江苏腾奇电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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