公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873868 证券简称：腾奇科技 主办券商：浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱科文
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-012

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司
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