
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-012
证券代码:873868 证券简称:腾奇科技 主办券商:浙商证券
江苏腾奇电力科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:朱科文
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2025-012
(二)审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
2024 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案公告》
1.议案内容:
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
公告编号:2025-012
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
江苏腾奇电力科技股份有限公司
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