
公告日期:2025-05-22
证券代码:873869 证券简称:早康枸杞 主办券商:国融证券
早康枸杞股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长朱彦华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,747,193 股,占公司有表决权股份总数的 64.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况,公司董事会对 2024 年度履行
职责情况进行了总结,做出 2024 年度工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,747,193 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法规和公司章程的有关规定,以及监事会 2024 年履职情况,监事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结,编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,747,193 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)上披露的《早康枸杞股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)及《早康枸杞股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,747,193 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度经审计的财务数据及公司生产经营发展计划和经营目标,公司编制《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,747,193 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通……
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