公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：873869 证券简称：早康枸杞 主办券商：国融证券
早康枸杞股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：早康枸杞股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873869 早康枸杞 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 总额三分之一的议案》 √

2 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修订公司需要提交股东会

3 审议的内部治理制度的议案》 √

《关于修订监事会议事规则的议

4 案》 √

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-014

（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2、《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《早康枸杞
股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-015）。

3、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法……
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