公告日期：2025-08-22

证券代码：873869 证券简称：早康枸杞 主办券商：国融证券
早康枸杞股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“半数以上” 全部修订为“过半数”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市 法》)和其他有关规定，制订本章程。
公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》
等法律法规，以及全国中小企业股份转让系
统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系
统公司”)和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十三条 公司发行的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
形式，均为普通股。公司股票应当按照国家
有关法律法规的规定在中国证券登记结算有
限责任公司集中登记存管。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份具有同等权
等权利。 利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类股票，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
购的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股票，以人民币标
值。 明面值。

第十六条 公司股份总数为 6,600 万股，全部 第二十一条 公司已发行的股份数为 6600 万
为普通股。 股，公司的股本结构为：普通股 6600 万股，
其他类别股 0 股。

第十七条 发起人以发起方式设立股份公司。 第二十条 发起人以发起方式设立股份公司。公司设立时发起人股东及其持股数额、出资 公司设立时发起人股东及其持股数额、出资
方式、持股比例如下： 方式、持股比例如下：

序 股东 股份数额 出资 持股比 序 股份数额 出资 持股
号 （万股） 方式 例（%） 号 股东 （万股） 方式 比例
宁夏科力恒 （%）
1 健投资有限 ……
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